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团伙假借发补贴诈骗特困人员超300万

发布时间:2019-09-12 18:56:37 阅读: 来源:挖掘机滤芯厂家

团伙假借发补贴诈骗特困人员超300万

近日,益阳沅江市公安局成功摧毁了一个以残疾人为主要诈骗对象的电信诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人9人,缴获手机卡专用模板、假身份证、U盾等作案工具1000余件。至此,专案组辗转多地,成功抓获电信诈骗犯罪团伙成员9人,缴获手机卡专用模板、假身份证、U盾等作案工具1000余件,目前交代的涉案价值已超300余万元。

近日,益阳沅江市公安局成功摧毁了一个以残疾人为主要诈骗对象的电信诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人9人,缴获手机卡专用模板、假身份证、U盾等作案工具1000余件。据初步审查,该案涉案金额超过300万元。

本报6月19日讯 省公安厅今日召开新闻发布会宣布,益阳沅江市公安局日前打掉一个以发放特困补助为由实施电信诈骗的犯罪团伙。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人9人。据初步审查,该案涉案价值超过300万元。

残疾人等特困群体相继被骗

去年底以来,沅江市发生多起电信诈骗案件。

犯罪团伙以政府相关部门工作人员的名义,以为残疾人、孕产妇、特困大学生等群体发放特困生活补助为由,诱骗当事人在ATM机进行操作,再利用受害者对ATM机操作不熟练的弱点,诱骗其将银行卡上的钱转移到指定账号。

据统计,去年沅江市公安局共受理各类电信诈骗案件108起,被骗金额高达280多万元,其中比较典型的案例有该市泗湖山镇残疾人舒某珍被骗走47608元、南大膳镇残疾人李某被骗走44443元、草尾镇产妇杨某被骗走7891元,均通过ATM机转账被骗。

赃款流转速度非常快

该类电信诈骗案件在全国多地已有发生,发案数呈明显上升趋势。在省公安厅、益阳市公安局的统一部署下,沅江市公安局成立了由该局政委曾华任组长的1·29系列电信诈骗专案专案组,抽调骨干力量成立专班开展工作。

警方经初步侦查发现,该犯罪团伙上下线一般使用代号单线联系,作案人在甲地,诈骗的对象在乙地,转账在丙地,取款在丁地。而同一诈骗团伙下线有多个车手(取款人),一个车手同时也服务不同诈骗团伙,结构关系错综复杂。

在案件侦破过程中,警方发现涉案的赃款流转速度非常快,作案人往往能较为熟练地利用网上银行等便捷的服务手段,一旦诈骗完成、犯罪嫌疑人就会迅速层层转出, 分散至异地多个账户,最后顺利通过ATM机提取现金。

涉案价值超300万元

今年2月2日,专案民警赴江西南昌调取取款视频,发现取款嫌疑人头像与福建男子刘某灿户籍照片高度相似。随后专案组民警赴福建安溪县对刘某灿进行外围基础调查,确定刘某灿为电信诈骗取款对象。

3月29日20时许,专案组在长沙火车站抓获同案犯罪嫌疑人刘某金、陈某城,现场缴获银行卡145张、手机4台,现金2万余元。两人到案后,专案组在福建安溪将刘某灿抓获。

期间,专案组民警在山东潍坊成功抓获另一名车手吴某发,现场缴获一台电脑、5部手机、22张银行卡。4人均系电信诈骗案最底层的取款人员,上线犯罪团伙尚未浮出水面。

专案组随后根据线索,于5月25日在汕头市某小区当场抓获犯罪嫌疑人吴某树等5人,并在缴获的物品中发现了针对残疾人、产妇、精神病人、摩托车退税等进行诈骗的不同模板。

至此,专案组辗转多地,成功抓获电信诈骗犯罪团伙成员9人,缴获手机卡专用模板、假身份证、U盾等作案工具1000余件,目前交代的涉案价值已超300余万元。

■记者 陈昂 莫正尤

实习生 毛俊芳 通讯员 颜英华

提醒

中老年人与女性

信息闭塞易受骗

经初审查明,该团伙自2014年农历十一月开始,由吴某树、陈某敏两人组织购买作案工具,召集同伙到广东汕头租房实施诈骗。该团伙由陈某敏负责通过网络联系上线购买受害人身份信息,价格为每条1至3元不等,目前已掌握近万条,然后由团伙其他成员打电话实施诈骗,每人每天平均打出60至80个以上电话。

办案民警告诉三湘都市报记者,据公安机关所做抽样调查统计,从受害人性别上看,女性占70%以上;从年龄上看,中老年人占70%。因此,中老年人和妇女要格外引起注意。民警建议市民平时多上网、多看电视、多接触一些社会信息,因为现在是信息社会,时代发展很快,信息闭塞就容易上当受骗,所以一定要多掌握一些信息。

警方还提醒,凡是陌生网站、链接要登记银行卡信息的,通知领取补贴、中奖要先交钱的,通知家属出事要先汇款的,自称公检法要求汇款的,要求开通网银接受检查的,要求登录网站查看通缉令的,都是诈骗。

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